Kuusi ghanalaista pidätettiin Amerikassa yli 50 miljoonan dollarin verkkopetoksissa rahanpesusta

- Kuusi ghanalaista on pidätetty Yhdysvalloissa heidän osallistumisestaan ​​verkkopetokseen

- Kuusia on syytetty yli 50 miljoonan dollarin pesusta

- Heidät pidätettiin eri osavaltioissa eri aikoina

Manifestimme: Tähän YEN.com.gh uskoo

Kuusi ghanalaista on pidätetty Yhdysvalloissa heidän osallistumisestaan ​​verkkopetokseen.

Kuusi; Farouk Appiedu, Fred Asante, Celvin Freeman, Lord Aning, Sadick Edusei Kissi ja Faisal Ali ovat saaneet syytteet yli 50 miljoonan dollarin pesusta.

Federal Bureau of Investigation (FBI) kertoo, että neljällä syytetyllä oli hallussaan yli 45 pankkitiliä, joille oli talletettu yli 50 miljoonaa dollaria.

50 miljoonaa dollaria oli talletettu vuosina 2013-2020.

Havaitun raportin mukaan YEN.com.gh , kuusi pidätettiin eri osavaltioissa eri aikoina.

Freeman ja Ali pidätettiin New Jerseyssä, Asante ja Aning pidätettiin Virginiassa, Appiedu pidätettiin Queensissa ja Kissi Fargossa Pohjois-Dakotassa.

Lue myös

Kumasissa: Tuntemattomat kasvot hyökkäsivät MCE:n kimppuun, ryöstettiin aseella

Audrey Strauss, Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin syyttäjä, ja monet muut ilmoittivat kuuden henkilön pidättämisestä syytteiden vuoksi heidän rooleistaan ​​Ghanassa sijaitsevassa petos- ja rahanpesusalaliitossa, johon liittyy kymmenien miljoonien varastaminen. dollareista.

Yrityksen tekemät rikokset koostuivat petoksista, yrityssähköpostien kompromisseista, romanssihuijauksista ja uuteen koronavirus/COVID-19-pandemiaan liittyvistä petossuunnitelmista.

Oikeusasiakirjassa lisättiin, että Enterprisen petosohjelman tavoitteena oli huijata ja huijata yrityksiä ohjaamaan varoja valvomilleen tileille.

Tämä oli helpompaa, kun Enterprisen jäsenet loivat pieniä muunnelmia sähköpostitileistä, joita uhriyrityksen työntekijät tai yrityksen kanssa liiketoimintaa harjoittavat kolmannet osapuolet käyttivät esiintyäkseen heinä.

Suurin osa talletuksista koostui suurista pankkisiirroista ja shekki- tai käteistalletuksista useilta yhdysvaltalaisilta henkilöiltä ja yhteisöiltä, ​​lausunnossa lisättiin.

Lue myös

Ilmainen SHS: Lainsäätäjä kannustaa äänestäjiä investoimaan lapsiinsa

Muissa uutisissa ghanalainen mies Tällä hetkellä Yhdysvalloissa asuva on aiheuttanut kohua virusvideossa, jossa hän näki hänen pureskelevan lunta kuin se olisi herkullinen ateria.

Videolla, jonka näki YEN.com.gh , ghanalainen mies nähtiin ja kuultiin puhuvan suosittua paikallista kieltä Twi kävellessään lumen läpi.

Hän osoitti, että koko paikka oli ollut lumen peitossa enemmän kuin koskaan ennen ja sanoi, että hän näki vain valkoisen meren.

Nautitko tarinojemme lukemisesta?

Liity YEN.com.gh-sivustolle Telegram kanava! Älä koskaan missaa tärkeitä päivityksiä!

ladata YENin uutissovellus Google Playssa nyt ja pysy ajan tasalla pääaineista Ghanan uutiset !