Ghanalainen mies tuomittiin 9 vuodeksi rahanpesuun Yhdysvalloissa yli 36 miljoonan dollarin huijauksesta

MAAILMAN
  • Yhdysvaltalainen Fred Asante-niminen ghanalainen on tuomittu yhdeksän vuoden vankeuteen roolistaan ​​rahanpesuskandaalissa, johon liittyy Ghanassa sijaitseva rikollinen yritys.
  • 37-vuotias ja yritys osallistuivat petossuunnitelmiin, jotka varastivat yli 36,4 miljoonaa dollaria uhreilta ympäri Yhdysvaltoja
  • Hänet pidätettiin 17. helmikuuta 2021 Virginiassa, ja tuomioistuin tuomitsi hänet keskiviikkona 18. toukokuuta 2022.

Yhdysvaltalainen ghanalainen Fred Asante on tuomittu yhdeksäksi vuodeksi vankeuteen rahanpesusta, johon liittyy Ghanassa sijaitseva rikollinen yritys.



Hänen vangitsemisestaan ​​ilmoitti Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin syyttäjänvirasto Yhdysvalloissa.



37-vuotias Asante tuomittiin vankeusrangaistukseen hänen roolistaan ​​Ghanan rikollisen yrityksen johtavana rahanpesijana. Yhdysvaltain oikeusministeriö sanoi.

Lue myös

'Se on väärin': Achimotan metsää ei ole myyty, sanoo maaministeri



  Valokuvaa on käytetty tämän tarinan tarkoitukseen.
Valokuvaa on käytetty tämän tarinan tarkoitukseen. Lähde: 3news/ghanabusinessnews
Lähde: UGC

Huijaukseen osallistunut summa

Asante ja rikollinen yritys osallistuivat petossuunnitelmiin, jotka varastivat yli 36,4 miljoonaa dollaria uhreilta kaikkialla Yhdysvalloissa.

He yhdessä huijasivat yrityksiä, huijasivat vanhempia uhreja verkkoromanttisiin ja hakivat laittomasti Yhdysvaltain liittovaltion Covid-19-lainoja.

Hänen pidättäminen ja tuomitseminen

Asante otettiin kiinni 17. helmikuuta 2021 Virginiassa ja myönsi syyllistyneensä salaliittoon rahanpesuun 16. helmikuuta 2022 piirituomari Jed S. Rakoffin edessä.



Tuomari määräsi hänelle 108 kuukauden vankeusrangaistuksen keskiviikkona 18. toukokuuta ja lisäsi kolmen vuoden valvotun vapautuksen.

Tuomioistuin määräsi myös Asanten maksamaan 647 488 dollarin takavarikoinnin ja 2 292 486,71 dollarin palautuksen.

Ghanalaiset tuomittiin roolistaan ​​huijata Yhdysvaltain mieheltä yli 500 000 dollaria

Samanlaisessa tarinassa YEN.com.gh kertoi aiemmin, että Ghanan kansalaiset, Linda Mbimadong ja Richard Broni on tuomittu vankilaan roolistaan ​​huijauksessa, joka sai yhdysvaltalaiselta mieheltä yli 500 000 dollaria.



Lue myös

Poliisi pidätti ydinvoimalaitoksen virkailijan laittoman ampuma-asekaupan vuoksi



Heidät tuomittiin Aleksandrian liittovaltion tuomioistuimessa perjantaina 36 kuukaudeksi ja 19 kuukaudeksi vankeuteen rahanpesusta huijareille vastineeksi tuoton leikkaamisesta, The Washington Post raportoi.

Uhri, 78-vuotias mies Annandalesta Virginian osavaltiossa Yhdysvalloissa, oli mennyt sosiaalisen median iFlirt kautta etsimään toveria.



35-vuotias ghanalainen mies tuomittiin 3 vuodeksi varastamisesta

Myös, YEN.com.gh kertoi aiemmin, että 35-vuotias ghanalainen mies, joka tunnetaan nimellä Moses Mensah, istuu kolmen vuoden vankeusrangaistuksessa jauhobanaanien varastamisesta poliisilta Saltpondissa Keski-Seudulla.

Hän kertoi, kuinka hän päätyi vankilaan, ja myönsi varastaneensa poliisilta useaan otteeseen yli 20 jauhobanaania.



Mensah kertoi Crime Check TV:n Ibrahim Oppong Kwartengille, että hän myi varastetut jauhobanaanit rahalla ja hänet pidätettiin myöhemmin informaattorin avulla.