BoG määrää pankeille ja muille 60 000 GH¢ sakon

- Keskuspankit se sakottaa pankkeja ja erikoistuneita talletuksia vastaanottavia laitoksia (SDI), jotka eivät noudata rahanpesun vastaisia ​​säännöksiä

- BoG:n mukaan toimielimet, jotka eivät noudata sääntöjä, veloitetaan 60 000 GH¢

Ghanan keskuspankki on ottanut käyttöön rahanpesun vastaisen lain (AML), joka velvoittaa laiminlyöneet pankit maksamaan sakkoja jopa kuusikymmentätuhatta cedisiä (GH¢60 000).

Tästä kuusta alkaen pankit ja erikoistuneet talletuslaitokset (SDI), jotka eivät noudata keskuspankin rahanpesun vastaisia ​​määräyksiä, joutuvat maksamaan mojovan sakon.

Keskuspankki on hahmotellut yhdeksäntoista raukeamista ja niitä vastaavia sakkoja, jotka määräävät eri sakkoja pankkisektorin eri toimielimille.

LUE MYÖS: 5 syytä, miksi nykyajan ghanalainen muusikko ei ole lahjakas

Accralainen Citi FM raportoi, että sakot vaihtelevat 2 000 - 5 000 sakkoyksikön välillä, ja jokainen sakkoyksikkö vastaa 12 cediä.

Pankkeja ja erikoistuneita talletuksia vastaanottavia laitoksia seurataan, ja molempiin laitoksiin sovelletaan korkein 5 000 sakkoyksikköä.

Ghanan keskuspankki sanoi, että pankit tai SDI, jotka eivät toimita ja toteuta työntekijöiden koulutus- ja koulutusohjelmia, eivät raportoi epätavallisista ja monimutkaisista, suurista tai epäilyttävistä liiketoimista tai harjoittavat liiketoimintaa shell-pankkien kanssa, joutuvat maksamaan jopa 60 000 cedisiä.

Myös pankki, joka ei kehitä ja pane täytäntöön sisäisiä sääntöjä ja käytäntöjä, sisäistä riskinarviointikehystä sekä ei ole nimittänyt johtotason rahanpesun vastaista raportoijaa, on velvollinen maksamaan 4 000 sakkoyksikköä, mikä vastaa 48 000 cediä.

LUE MYÖS: Twerking-video St Louis SHS:n lähteneestä, jonka aikuisten video 3 kaverista vuoti, ponnahtaa esiin

Muut pankit, jotka laiminlyövät tehokkaan asiakastuntemuksen, joutuvat maksamaan 2000 sakkoyksikön tai 24 000 seditin sakkoa.

Keskuspankki on pannut täytäntöön rahanpesun vastaisen lain (AML) Universal Merchant Bankiin (UMB) kohdistuneen epäonnistuneen kyberhyökkäyksen jälkeen.

Ghana-uutiset 2018: John Mahaman palkka - miksi kaikki puhuvat siitä? | Yen.com.gh:

LUE MYÖS: uniBankin osakkeenomistajat haastavat Bank of Ghanan oikeuteen

Onko kansallisia ja inhimillisiä etuja koskevista asioista keskusteltavana? Tunnetko jonkun, joka on erittäin lahjakas ja tarvitsee tunnustusta?

Tarinasi ja valokuvasi ovat aina tervetulleita. Ole interaktiivinen meidän kauttamme Facebook sivu.